Ruta del dinero Cosmo Traders Brokers Market
Las Rutas del Dinero de los Estafadores: Cosmo-Traders y Brokers-Market
En este artículo, analizamos cómo los estafadores de Cosmo-Traders y Brokers-Market mueven el dinero de sus víctimas a través de métodos complejos para evitar ser rastreados.
Paso 1: El Engaño Inicial
El proceso comienza con el pago inicial para abrir una cuenta de trading. En lugar de ver el nombre de Cosmo-Traders o Brokers-Market en el extracto bancario, las víctimas encuentran nombres desconocidos como «LEARNINGLN.COM SOFIA MUNICIP». Esta discrepancia ya es una señal de alerta.
Ruta del dinero Cosmo Traders Brokers Market
Paso 2: Transferencias a través de Intermediarios
Los estafadores insisten en que las retiradas de fondos no pueden hacerse directamente a través de la tarjeta de crédito. En cambio, se deben realizar transferencias a través de intermediarios de criptomonedas como Binance o Kraken.
- Apertura de Cuenta en Binance o Kraken: Los estafadores guían pacientemente a las víctimas para que abran cuentas en estas plataformas.
- Transferencia Bancaria a Binance/Kraken: Una vez abierta la cuenta, las víctimas transfieren dinero desde su cuenta bancaria a la cuenta de Binance o Kraken. Sin embargo, no es una transferencia directa.
- Compra de Criptomonedas: El dinero transferido se utiliza para comprar criptomonedas. Este paso complica el rastreo del dinero.
- Transferencia a una Billetera Desconocida: Las criptomonedas compradas se transfieren a una billetera proporcionada por los estafadores. Esta billetera desaparece después de la transacción, dificultando aún más el rastreo del dinero.
Motivo: Evitar el Rastreo del Dinero
Los estafadores prefieren este método porque:
- Anonimato: Las criptomonedas proporcionan un nivel de anonimato que dificulta el rastreo.
- Desaparición Rápida: Una vez que las criptomonedas llegan a la billetera de los estafadores, pueden ser transferidas rápidamente a otras cuentas o convertidas en efectivo, desapareciendo en cuestión de minutos.
Conclusión
Estos métodos sofisticados hacen que rastrear el dinero sea extremadamente difícil. Es crucial estar alerta y sospechar de cualquier plataforma que no permita retiros directos a tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito y que insista en utilizar intermediarios de criptomonedas. Si has sido víctima de estos estafadores, denuncia inmediatamente a las autoridades y a tu banco.
Ruta del dinero Cosmo Traders Brokers Market
En España:
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):
- Sitio web: https://www.cnmv.es/portal/whistleblowing/presentacion.aspx?lang=es
- Teléfono: 91 435 35 00
- Correo electrónico: [dirección de correo electrónico eliminada]
Policía Nacional – Delitos Tecnológicos:
- Sitio web: https://www.policia.es/_es/denuncias.php
- Teléfono: 900 101 025
- Correo electrónico: [dirección de correo electrónico eliminada]
En la Unión Europea:
- Europol:
- Sitio web: https://www.europol.europa.eu/report-a-crime
- Formulario de denuncia online: https://www.europol.europa.eu/report-a-crime
En el Reino Unido:
- Action Fraud:
- Sitio web: https://www.actionfraud.police.uk/
- Teléfono: 0300 123 20 40
- Línea de texto: Envía un mensaje con la palabra «FRAUD» al 80700
The Money Trail of the Scammers: Cosmo-Traders and Brokers-Market
In this article, we analyze how the scammers of Cosmo-Traders and Brokers-Market move their victims’ money through complex methods to avoid detection.
Step 1: The Initial Deception
The process starts with the initial payment to open a trading account. Instead of seeing the name Cosmo-Traders or Brokers-Market on the bank statement, victims find unknown names like «LEARNINGLN.COM SOFIA MUNICIP». This discrepancy is already a red flag.
Step 2: Transfers Through Intermediaries
Scammers insist that withdrawals cannot be made directly via credit card. Instead, funds must be transferred through cryptocurrency intermediaries like Binance or Kraken.
- Opening an Account on Binance or Kraken: Scammers patiently guide victims to open accounts on these platforms.
- Bank Transfer to Binance/Kraken: Once the account is open, victims transfer money from their bank account to the Binance or Kraken account. However, this is not a direct transfer.
- Buying Cryptocurrencies: The transferred money is used to buy cryptocurrencies. This step complicates tracking the money.
- Transfer to an Unknown Wallet: The purchased cryptocurrencies are transferred to a wallet provided by the scammers. This wallet disappears after the transaction, further complicating money tracking.
Reason: Avoiding Money Tracking
Scammers prefer this method because:
- Anonymity: Cryptocurrencies provide a level of anonymity that makes tracking difficult.
- Rapid Disappearance: Once the cryptocurrencies reach the scammers’ wallet, they can be quickly transferred to other accounts or converted to cash, disappearing within minutes.
Conclusion
These sophisticated methods make tracking money extremely difficult. It is crucial to be alert and suspicious of any platform that does not allow direct withdrawals to your bank account or credit card and insists on using cryptocurrency intermediaries. If you have been a victim of these scammers, report immediately to the authorities and your bank.
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